D’Aloia v. Binance Holdings & Othersの事件で、イングランドとウェールズの高等裁判所は、ブロックチェーン上の非代替性トークン（NFT）の転送を通じて裁判所書類を送達できる命令を出しました。
裁判所がブロックチェーン上で書類を「送達」できるのは、イギリスでは初めてで、世界でも2例目です。米国の裁判所は6月、あるサービスにNFTを使わせるようにしています。
“送達 “とは、裁判手続きに使用される書類について、その人が知っていることを確認するために裁判所の規則で義務付けられている行為を指す法律用語です。
イタリアのエンジニアでオンラインギャンブルの株式会社Microgameの創業者であるFabrizio D’Aloiaは、偽のオンライン証券会社クローンを運営する人々によって彼の暗号通貨が盗まれた後、4つの暗号通貨取引所-Binance、Polo Digital Assets、Aux Cayes Fintech、Bitkub Onlineに対して請求を提出しました。
この判決は、D’Aloia氏が最初に盗まれたコインを入れた2つのウォレットにNFTを送信するなど、請求者がこれらの不明な人物にさまざまな方法で警告することを認めている点が特徴的です。
D’Aloia氏の代理人を務めるGiambrone & Partners LLPは、”この判決により、暗号資産盗難のより多くの被害者が、以前ならできなかったはずのビットコインを盗んだ未知の人物を追跡することが可能になりました。”と述べています。例えば、この方法は、詐欺的なプラットフォームの連絡先が古くなっている場合に使用することができます。また、法律会社は、ブロックチェーン技術の利点である「変更できない」「検証できる」ことを利用して、裁判書類を送達する新しい方法を開くことができるとしています。
D’Aloia氏は訴訟の中で、持っていたお金の一部が盗まれた経緯について説明。訴状によると、匿名の窃盗団は偽のオンラインブローカーを使い、投資家に暗号資産を2つの異なる財布に入れさせたといいます。D’Aloia氏は、自分の暗号資産が違法にコピーされ、ブローカーによって販売されたんだと。
ここで重要なのは、Binanceと他の被告が中央集権的な取引所として運営していた2つのウォレットに暗号資産が投入されたという点です。
これは、ブロックチェーンを利用したサービスが新しいことに加え、D’Aloia氏の暗号通貨を保有する暗号通貨取引所の被告が仮説的保管人であり、取引所に預けられた盗難資金について責任を負う可能性があると裁判所がこの事件で認識したことが重要なのです。
取引所が盗難の責任を問われないとしても、これらの資産に対する責任を問われる可能性があります。取引プラットフォームとリンクしているウォレットは、じっしつ中央集権的であるため、ホストされています。つまり、彼らのインフラは、その中に入れられた秘密鍵や現金を管理・保護し、善良な管理人として一定のことを行わなければならないのです。
犯罪者は彼らのプラットフォームを使って資産を移動させ、取引所は盗まれた暗号通貨を移動・引き出しさせないことに同意したため、これらの金額について責任を負う可能性があります。
連邦取引委員会のプレスリリースによると、2021年1月から2022年3月の間に、顧客は暗号詐欺で10億ドル以上を失いました。(FTC）。報告された損失のほとんどは、暗号通貨に投資するための偽のオファーによるもので、2021年1月以降、5億7500万ドルの費用がかかっています。
詐欺の多くは、詐欺師の暗号通貨スキームに参加する人々に対して「大きな利益」を約束するものです。それでも、多くの被害者が資金のほとんど、あるいはすべてを失っています。
英国の規制当局も、暗号通貨詐欺の増加について顧客に警告しています。2021年4月から2021年9月の間に、金融行為庁は約16,400件の詐欺の可能性のある報告を受けたとのこと。そのうち3,000件ほどが暗号通貨に関するものでした。最も多かったのは、悪質業者が被害者に、価値のない、高値の、あるいは存在しない株式や債券を電話で買わせようとした場合の詐欺だということです。
